Secteurs et pays interdits
Secteurs interdits
Les types d'entreprises ci-dessous ne sont pas pris en charge par Capi Money en raison d'un risque élevé, d'une incompatibilité avec nos partenaires bancaires, ou d'une association de marque indésirable :
- Tout produit ou service illégal
- Contenu pour adultes (vidéos, magazines, DVD, galeries)
- Options binaires
- Huile de CBD et produits associés
- Protection contre la fraude à la carte de crédit/usurpation d'identité
- Cyberlockers / partage de fichiers
- Avances de fonds, dons d'argent
- Chaînes de lettres
- Encaissement de chèques
- Services de redressement de crédit
- Croisières
- Agences de recouvrement de créances
- Consolidation de dettes
- Accessoires liés à la drogue
- Garanties prolongées
- Armes à feu
- Protection contre la saisie immobilière
- Voyance
- Aide à l'obtention de subventions
- Programmes d'investissement / opportunités d'affaires
- Dispensaires de marijuana
- Mariées par correspondance
- Avantages / réductions médicales
- Modification / réduction de prêt hypothécaire
- Paiements imbriqués (nested payments)
- Prêts sur salaire
- Produits de contrefaçon / répliques
- Sociétés-écrans
- Multipropriété (timeshare)
Pays interdits
Capi Money n'intégrera ni ne servira aucun client ayant une présence commerciale significative dans les pays suivants, et ne traitera aucune transaction à destination ou en provenance de ces pays :
- Biélorussie
- Cuba
- Iran
- Myanmar (Birmanie)
- Corée du Nord (RPDC)
- Russie (y compris la Crimée, Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson)
- Syrie
Pays restreints
Les clients ayant une présence commerciale significative dans des pays figurant sur la liste grise du GAFI ou faisant l'objet de sanctions ciblées peuvent être intégrés, sous réserve d'une diligence raisonnable renforcée (EDD).
Ces listes sont mises à jour au moins une fois par an. Les candidats refusés en raison de leur emplacement peuvent présenter une nouvelle demande à tout moment.
