Secteurs et pays interdits
Secteurs interdits
Depuis le 24 juillet 2024, les catégories d'entreprises ci-dessous ne sont PAS prises en charge par Capi Money en raison d'un risque accru, d'une incompatibilité avec nos partenaires bancaires ou d'une association négative à la marque :
- Tous produits ou services illégaux
- Contenu pour adultes
- Options binaires
- Huile de CBD et produits associés
- Protection contre le vol de carte de crédit/d'identité
- Cyberlockers/partage de fichiers
- Avances de fonds, dons en espèces
- Chaîne de lettres
- Encaissement de chèques
- Services de réparation de crédit
- Croisières
- Agences de recouvrement de créances
- Consolidation de dettes
- Accessoires liés à la drogue
- Extensions de garanties
- Armes à feu
- Protection contre la saisie
- Diseurs de bonne aventure
- Aide aux subventions
- Programmes d'investissement/opportunités commerciales
- Dispensaire de marijuana
- Achat d’épouses par correspondance
- Avantages médicaux/réductions
- Modification/réduction de prêt hypothécaire
- Paiements pour tiers
- Prêts sur salaire
- Produits répliques/contrefaçons
- Sociétés écran
- Multipropriété
Pays faisant l’objet d’une interdiction
À compter du 24 juillet 2024, Capi Money refusera le processus d’intégration à tout client qui exerce des activités dans l'un des pays ci-dessous faisant l’objet d’une interdiction :
- Corée du Nord (République populaire démocratique de Corée - RPDC)
- Iran
- Syrie
- Ukraine (plus précisément les régions de Crimée, Donetsk et Louhansk)
- Biélorussie
- Russie
Faire des affaires fait référence au fait de s'engager dans des activités commerciales, financières ou de négoce avec des organismes, des individus ou le gouvernement d'un pays interdit.
Pays interdits
Depuis le 24 juillet 2024, les clients ayant leur centre d’affaires principal dans les pays/juridictions ci-dessous ne sont pas éligibles au service de Capi Money :
- Afghanistan
- Algérie
- Bangladesh
- Cambodge
- République centrafricaine
- Cuba
- République démocratique du Congo
- Guyane
- Saint-Siège
- Irak
- Laos
- Liban
- Libye
- Birmanie
- Nicaragua
- Pakistan
- Palestine
- Qatar
- Somalie
- Sri Lanka
- République du Soudan du Sud
- République du Soudan
- Vanuatu
- Venezuela
- Viêt Nam
- Yémen
- Zimbabwe
- Tunisie
Un centre d’affaires principal désigne les locaux principaux ou un siège social où les opérations centrales d'une entreprise sont exercées ou où se trouvent sa haute direction et ses principales fonctions administratives.
Ces listes sont mises à jour au moins une fois par an. Les candidats refusés en raison de leur emplacement peuvent présenter une nouvelle demande à tout moment.
